- Регистрация
- 13 Апр 2023
- Сообщения
- 3.407
- Репутация
- 320
- Реакции
- 3.795
- Баллы
- 2.532
- Вещества
- Amphetamine, Methamphetamine, Кокос, Mephedrone, Ейфор, Extazy, Marihuana, марки
Журналисты проанализировали разговоры Петра Оленича со «смотрящим по Киеву» Денисом Комарницким.
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Оленич, согласно записям разговоров в рамках расследования НАБУ против Дениса Комарницкого, участвовал в обсуждениях схем по выводу и отмыванию средств сомнительного происхождения. В числе возможных способов легализации рассматривались онлайн-казино, криптовалюта и создание компаний за границей.
Об этом сообщает Bihus.Info в своем новом расследовании.
Как отмечают журналисты, официальное финансовое положение Оленича выглядело прозрачным: его декларации демонстрировали соответствие между расходами — такими как покупка земли, строительство жилья и приобретение автомобилей — и семейными доходами, основная часть которых поступала от его супруги.
По информации издания, Оленич незаметно скупал земельные участки в Новых Петровцах возле Межигорья, где строил жилой дом площадью около 200 квадратных метров.
Также, в проанализированных журналистами беседах, обсуждаются пути легализации денег, не отраженных в официальных документах. В частности, Оленич жаловался Комарницкому на сложности с приобретением квартиры за границей для своей жены, ссылаясь на нехватку официальных доходов и намерение взять кредит. Он также упоминал, что такие кредиты могут привлечь внимание НАБУ, учитывая, что ранее аналогичные схемы уже становились предметом расследований.
Также среди предложений звучала идея запуска онлайн-казино.
"Или наркотики, или казино. Но казино – платят налоги. Лучше казино", – говорил Оленич в одном из разговоров, подчеркивая относительную "безопасность" этого метода. Он также рассуждал о необходимости постепенно выводить средства с помощью интернет-операций, стараясь избежать внимания правоохранительных органов.
Кроме того, Оленич рассматривал возможность перевода капитала за рубеж через криптовалюту. Он описывал схему, которая включала покупку криптоактивов, инвестиции в паевые фонды и последующее получение официальных доходов через европейские банки. "За 30 минут дошел до крипты", – делился он с Комарницким, рассказывая о своих поисках способов легализации крупных сумм.
В качестве подтверждения практической реализации этих планов журналисты приводят факт регистрации в апреле 2023 года компании Digital Assist в Чехии на имя жены Оленича. Согласно официальным документам, фирма специализировалась на цифровых услугах, обработке данных и электронной коммерции — отраслях, которые могли использоваться для обналичивания средств через легальные структуры. Отмечается, что компания Digital Assist отсутствует в декларациях Петра Оленича, что может указывать на возможное сокрытие активов.
